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香港六合内部透

“红通”网络特大传销案告破 百日吸金达24亿

  发布于 2022-01-15  

  红通网络传销,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。只不过,红通网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性

  一个依托“红通660”网站,以纯资本投资为名空手套白狼,发展人员进行传销犯罪活动的网络特大传销案,近日被公安机关侦破。这个涉及全国25个省份20余万人,涉案金额高达24亿元的翻版“庞氏骗局”,其导演是美商红通Hootoot商务公司。

  江苏省新沂市公安局经过4个月的细致取证和缜密侦查,一举破获该起公安部挂牌督办的“红通”网络特大传销案。截至目前,新沂警方已抓获涉案人员14人,逮捕11人,上网追逃3人。经公安部发起集群战役抓获200余人。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。

  2012年4月7日,新沂市公安局网络警察大队在工作中发现,该市有上百人注册“红通660”网站会员,该网站大肆宣扬红通致富之道及相关操作流程,并极力推荐投资该网站一个名为“古泉”的电子股。警方研判发现,红通网站并无实质经营活动,只以注册会员方式发展下线,会员通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作,以从事网络传销活动。

  4月9日,新沂市公安局对红通网站立案侦查。同时组织技术人员打入红通网站内部,详细获取其经营模式及相关操作流程。调查发现,红通会员间流通资金均为会员投入,根本没有网站以外资金流入。

  4月下旬,红通网站在新沂境内的主要犯罪嫌疑人史某进入警方视线。侦查人员查明史某在本市某汽车销售公司上班,成功将其抓获。经审查,史某系“新沂红通第一人”,在红通网站注册短短半年,发展下线数百人,通过发展会员、出卖虚拟产品等,非法获利100余万元。

  “红通网络传销,就是‘庞氏骗局’翻新版。”新沂市公安局网警大队大队长王文彤告诉记者,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。“只不过,红通网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性”。

  张女士是红通网络传销受害人之一,直到警方找到她调查取证,尚沉浸在“一夜暴富”幻想之中。张女士将其丈夫、公婆和娘家等亲人都发展成下线,但迄今为止,梦想也未曾照进现实。很多受害者如出一辙,对红通致富深信不疑,最终陷入精心编织的诈骗之局。

  专案组深入侦查发现,红通网站由云某(现居美国)于2011年上半年创立于美国。该团伙由云某指挥领导,另有2至3名网络工程师,境内一人叫谢某,境外1至2人。创建伊始,云某推出红通A计划,即以购买该网站广告位为幌子,通过介绍他人注册会员并交纳31元注册费,推荐人可从中获得提成。因为不具诱惑力,几乎无人问津,没能带来收益。

  眼看“A计划”无望,该团伙又推出所谓的“B计划”,即将注册会员交纳的注册费提高到110元,上线提成适当调整。但仍以广告位为幌子,通过在QQ群、语音聊天室、各类网站投资群中发布信息,以发展会员方式从事传销活动。但会员仍寥寥无几。

  2012年1月,不甘寂寞的云某隆重推出红通“C计划”(加入资格从660元至12540元不等),由庞某负责解释,境外工程师负责具体编程,境内工程师谢某负责完成程序对接。“C计划”打出时下流行的“云广告”、“高科技”幌子,并以投资该网站所谓的“只涨不跌”的“古泉”电子股获取高额收益为诱饵,以后注册会员注册费和购买“古泉”的资金,来支付上线奖金和“古泉”提成等,从而给人造成快速赚大钱的假象。

  “‘C计划’推出之后,短短的3个多月,全国累计注册会员竟暴增至20余万人,涉案资金24亿元。”办案民警陈波感叹。

  犯罪嫌疑人在网上留的均为虚拟身份,且在不同区域,确定真实身份相当艰难。如果民警是猎手,那么这些虚拟身份的犯罪嫌疑人无异于狡兔,稍有风吹草动便逃之夭夭。网上作战,机会稍纵即逝。

  侦查中,办案民警获取红通网站主要负责人“庞总”、“成功导师”、“淘宝”、“胡老大”等的QQ号码及手机号码。结合前期掌握线索,最终摸清“庞总”真名庞某,“淘宝”真名金某,“成功导师”系郜某夫妻等信息。

  5月3日,专案组多路出击同时行动,对该案主要犯罪嫌疑人实施抓捕。当日,国内红通网站创立人之一庞某在河南濮阳落网,郜某夫妻和金某亦相继归案。

  为防止网站关闭,专案组争分夺秒搜集固定相关电子证据。以注册会员中发展下线较多的为目标,侦查人员在5万多人的数据中锁定200多人。同一时间,警方对掌握的其他犯罪嫌疑人进行抓捕。

  网名“胡老大”的网站客服胡某,户籍地安徽,却在江西南昌开户,且经常往返温州、金华、厦门等地,专案组根据住宿登记循线追踪,均先后扑空。最终,民警从网上获取胡某在福建武夷山的重要线索后,迅速赶赴蹲点守候。5月15日,终将胡某成功抓获。胡某说:“我换了这么多地方,终究没逃脱天罗地网。”

  7月9日,该案被公安部列为挂牌督办案件;7月13日,公安部发起集群战役,要求涉案各地负责对本地发展下线人的骨干分子进行查处。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。

  通过对犯罪嫌疑人进一步审查深挖,警方彻底揭开了红通网络传销犯罪的神秘面纱。

  该传销网站以推出的虚拟红通币(H币)进行资金结算,1H币等于人民币1元,可以在会员间通过网站流通转让。现实中,会员间以银行卡转账、汇款等方式进行资金支付。新红通会员需交纳660元至12540元不等费用购买H币,获得准入资格。红通公司从新注册会员缴费中扣除440H币。红通会员按其发展的下线获得提成,按照每层每名会员数分别提成110H币、70H币、20H币、10H币、5H币、5H币(从公司扣除440H币中获得)和每层级每名会员每次交易(网站系统对红通股进行的自动交易)所得收益的1.5%,0.5%,0.25%,0.25%,0.25%,0.25%,提成从下线第一层至第六层止,依层递减。

  为更具诱惑,该网站推出虚拟红通古泉产品,会员用H币购买该产品,原始股0.1元每股,只涨不跌。网站系统按计算好的价格将股出售,交易变为H币,会员收入(单位:H币)为拥有股数×当前股价。此外,红通网站还为会员发放奖金,从公司扣除会员缴费的440H币中支出,包含平安通道奖、财富通道奖、借力通道奖等7项奖金,以吸引更多会员注册投钱。

  在红通网络传销中,下线术语名叫“站街”,生动形象。90%的新注册会员只能靠边站着,他们投入的资金都被犯罪团伙及其上线占用。真正发财的只是传销金字塔塔尖上的那一小撮。新注册会员则是“金字塔”底座,底座越大,上层收益越多。无人注册之时,即是传销组织塌陷之日。

  近日,河南省公安厅挂牌督办的一个涉案金额达3570余万元、涉及会员7700余人的鸿鑫商务集团特大系列网络传销诈骗案,由河南省开封市公安局成功告破,唐永等6名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

  经查,鸿鑫商务集团是一网络传销组织,成立于2010年4月初,谎称公司总部在美国,在多国设有办事机构,以网络VoIP电话拨打国内长途便宜为诱饵,吸纳人员入会从中收取加入费获利。该传销组织按照金字塔图层分析已经到达114层,涉及人员7700余人,涉案资金3570余万元。该组织实行网上注册,包括ID号、香港马会2020开结果,UID号、用户名、开户行账号等一系列信息专门从事网络传销诈骗,使受害人经济蒙受损失,个别受害人被骗金额竟高达万元以上。

  传销从线下转战线上并不新鲜,依托所谓的高科技、高回报率来诱使人们成为其会员,其招数也是老套路,可依然有人被吸引投资,不法分子正是利用了人们“逐利”和快速致富的心理。近年来,公安、工商等部门打击网络传销的力度不断加大,查处侦破了一批网络传销违法犯罪大案,但网络传销仍有蔓延之势。要遏制网络传销违法犯罪活动,首先要提高群众自身识别和防范传销的能力,这是第一道防火墙;其次,要严惩网络传销的组织者、领导者及其骨干人员;再次,建立打击和防范传网络销违法犯罪活动长效机制。